证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-010
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月2日
(二)股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数177
其中：A股股东人数 170
境内上市外资股股东人数（B股） 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）209687251
其中：A股股东持有股份总数 209504009
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 183242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.6927
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.6571
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0356
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，出席5人；董事王国宝先生、宋宁先生，独立董
事余明阳先生、王高先生、阴慧芳女士、樊健先生因公务无法参会；2、董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份方案的议案
1.01议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121431 99.8174 354478 0.1692 28100 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929457399.81273645780.1739281000.0134
1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121431 99.8174 354478 0.1692 28100 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929457399.81273645780.1739281000.0134
1.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121431 99.8174 354478 0.1692 28100 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000普通股合计： 209294573 99.8127 364578 0.1739 28100 0.0134
1.04议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121431 99.8174 354478 0.1692 28100 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929457399.81273645780.1739281000.0134
1.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121531 99.8174 354478 0.1692 28000 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929467399.81283645780.1739280000.0133
1.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121531 99.8174 354478 0.1692 28000 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929467399.81283645780.1739280000.01331.07议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209105533 99.8098 354478 0.1692 43998 0.0210
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20927867599.80513645780.1739439980.0210
1.08议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209119031 99.8162 354478 0.1692 30500 0.0146
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929217399.81163645780.1739305000.0145
1.09议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209121431 99.8174 354478 0.1692 28100 0.0134
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929457399.81273645780.1739281000.01341.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 209120931 99.8172 354478 0.1692 28600 0.0136
B 股 173142 94.4882 10100 5.5118 0 0.0000
普通股合计：20929407399.81253645780.1739286000.0136
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01回购股份的目的131884177.056836457821.3014281001.6418
1.02拟回购股份的种类131884177.056836457821.3014281001.6418
1.03回购股份的方式131884177.056836457821.3014281001.6418
1.04回购股份的实施期限131884177.056836457821.3014281001.6418
拟回购股份的用途、数
1.05量、占公司总股本的比131894177.062636457821.3014280001.6360
例、资金总额回购股份的价格或价格
1.06131894177.062636457821.3014280001.6360
区间、定价原则
1.07回购股份的资金来源130294376.127936457821.3014439982.5707
回购股份后依法注销的
1.08131644176.916536457821.3014305001.7821
相关安排公司防范侵害债权人利
1.09131884177.056836457821.3014281001.6418
益的相关安排办理本次回购股份事宜
1.10131834177.027536457821.3014286001.6711
的具体授权
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1.01项、第1.02项、第1.03项、第1.04项、第1.05项、第1.06
项、第1.07项、第1.08项、第1.09项、第1.10项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：吴慧慧、张琦韵
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月3日
沪公网安备31011802005267号
