证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2025-037

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年5月14日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于

2025年5月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实

际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。二、审议通过了《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的公告》

（2025-038）

本议案中《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于更换证券事务代表的公告》（2025-039）特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日