证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：2026-009

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2026年4月2日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600679上海凤凰2026/3/24－

Ｂ股 900916 凤凰 B股 2026/3/27 2026/3/24

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因本公司于2026年3月18日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确，原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案》设

置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充和更正。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年3月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月2日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月2日至2026年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东 B 股股东非累积投票议案

上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股

1.00√√

股份的方案

1.01回购股份的目的√√

1.02拟回购股份的种类√√

1.03回购股份的方式√√

1.04回购股份的实施期限√√

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、

1.05√√

资金总额

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则√√

1.07回购股份的资金来源√√

1.08回购股份后依法注销的相关安排√√

1.09公司防范侵害债权人利益的相关安排√√

1.10办理本次回购股份事宜的具体授权√√特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月1日附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公

司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股

1.00

股份的方案

1.01回购股份的目的

1.02拟回购股份的种类

1.03回购股份的方式

1.04回购股份的实施期限

拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、

1.05

资金总额

1.06回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.07回购股份的资金来源

1.08回购股份后依法注销的相关安排

1.09公司防范侵害债权人利益的相关安排

1.10办理本次回购股份事宜的具体授权

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。