证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B股 公告编号：2026-025

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

其中：A股股东人数 126

境内上市外资股股东人数（B股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）210082914

其中：A股股东持有股份总数 209682810

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 400104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.9466

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.8686

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0780

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人均出席。2、董事会秘书出席本次会议，公司高管均列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：上海凤凰2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208774532 99.5668 842278 0.4017 66000 0.0315

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20916453699.56298523780.4057660000.0314

2、议案名称：上海凤凰2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208782632 99.5707 834178 0.3978 66000 0.0315

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20917263699.56678442780.4019660000.0314

3、议案名称：上海凤凰2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208782632 99.5707 834178 0.3978 66000 0.0315

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20917263699.56678442780.4019660000.03144、议案名称：上海凤凰2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208876432 99.6154 755278 0.3602 51100 0.0244

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20926643699.61147653780.3643511000.0243

5、议案名称：上海凤凰支付2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208718532 99.5401 909778 0.4339 54500 0.0260

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910853699.53629198780.4379545000.0259

6、议案名称：上海凤凰2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208715932 99.5389 912378 0.4351 54500 0.0260

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910593699.53509224780.4391545000.02597、议案名称：上海凤凰2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 126492929 99.2524 898278 0.7048 54500 0.0428

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：12688293399.24689083780.7105545000.0427

8、议案名称：上海凤凰董事、高管薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208716232 99.5391 917978 0.4378 48600 0.0231

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910623699.53519280780.4418486000.0231

9、议案名称：上海凤凰董事离职管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208785932 99.5723 848278 0.4046 48600 0.0231

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20917593699.56838583780.4086486000.023110、议案名称：上海凤凰向银行申请综合授信计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208710432 99.5363 917878 0.4377 54500 0.0260

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910043699.53249279780.4417545000.0259

11、议案名称：上海凤凰对外提供担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208708132 99.5352 926078 0.4417 48600 0.0231

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20909813699.53139361780.4456486000.0231

12、议案名称：上海凤凰购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208710532 99.5364 923678 0.4405 48600 0.0231

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910053699.53249337780.4445486000.023113、议案名称：上海凤凰独立董事制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208715932 99.5389 912378 0.4351 54500 0.0260

B 股 378004 94.4764 10100 2.5243 12000 2.9993

普通股合计：20909393699.52929224780.4391665000.0317

14、议案名称：上海凤凰会计师事务所选聘制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208715932 99.5389 912378 0.4351 54500 0.0260

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20910593699.53509224780.4391545000.0259

15、议案名称：上海凤凰募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208705932 99.5341 912378 0.4351 64500 0.0308

B 股 390004 97.4757 10100 2.5243 0 0.0000

普通股合计：20909593699.53029224780.4391645000.0307三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）上海凤凰

42025年度利129070461.252676537836.3223511002.4251

润分配预案上海凤凰

2025年度日

常关联交易完

7114430454.304990837843.1087545002.5864

成情况及

2026年度计划

的议案上海凤凰董

事、高管薪酬

8113050453.650092807844.0436486002.3064

管理制度的议案上海凤凰董事

9离职管理制度120020456.957885837840.7358486002.3064

的议案上海凤凰向银

10行申请综合授112470453.374892797844.0388545002.5864

信计划的议案上海凤凰对外

11提供担保计划112240453.265693617844.4280486002.3064

的议案上海凤凰购买

12董监高责任险112480453.379593377844.3141486002.3064

的议案上海凤凰独立

13111820453.066392247843.7778665003.1559

董事制度上海凤凰会计

14师事务所选聘113020453.635892247843.7778545002.5864

制度上海凤凰募集

15112020453.161292247843.7778645003.0610

资金管理制度

四、关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第七项议案为关联交易议案，关联方股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。

五、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

2、律师：吴慧慧、张琦韵

六、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月23日