上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知,会议于2026年7月29日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于变更注册资本暨修订《公司章程>的公告》（2026-039）及《公司章程》

二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的公告》（2026-040）

三、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于以集中竞价方式回购B股股份的预案》(2026-041)

四、审议通过了《上海凤凰关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-042)特此决议。

(以下无正文)

（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

公司董事:

胡伟

王国宝

王朝阳

李卫忠

顾炜锋

宋宁

余明阳

王高

阴慧芳

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年7月29日

（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

公司董事:

胡伟

王朝阳

余明阳

樊健

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2026年7月29日

（本页无正文，为上海风凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

公司董事:

胡伟

王国宝

王朝阳

李卫忠

余明阳

王高

阴慧芳

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年7月28日

（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

公司董事:

李卫忠

宋宁

余明阳

王高

阴慧芳

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年7月29日

（本页无正文，为上海风凰企业（集团)股份有限公司第十一届董事会第十一次 会议决议之签字页)

公司董事:

胡伟 王国宝 王朝阳

李卫忠 顾炜锋 宋宁

余明阳

王高

阴慧芳

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集中)股份有限公金董事会

20月年7月31日会

（本页无正文，为上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

公司董事:

顾炜锋

宋宁

余明阳

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

（本页无正文，为上海风凰企业（集团）股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议之签字页)

余明阳

王高

樊健

朱鹏程

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2026年7月29日