证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2023-044

百川能源股份有限公司

第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届监事会第九次会议于2023年12月11日以

现场会议方式召开。本次会议通知于2023年12月8日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》进行修订。《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1)审议通过《关联交易管理制度》

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2)审议通过《内部控制管理制度》

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过3)审议通过《募集资金管理制度》

审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案审议的第1-2项制度需股东大会审议。

特此公告。

百川能源股份有限公司监事会

2023年12月11日