证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2024-004
百川能源股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2024年4月17日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年4月7日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度总经理工作报告》
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
独立董事将在2023年年度股东大会上述职，《2023年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过5、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6、审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
7、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事李伟林先生、叶陈刚先生、任宇飞先生对此议案回避表决。
审议情况：4票赞成0票反对0票弃权3票回避表决通过
8、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
9、审议通过《2023年度财务决算报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。具体财务决算数据详见公司《2023年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
11、审议通过《2023年度内部控制审计报告》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
12、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.30元（含税）。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过13、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
2023年度公司高级管理人员税前薪酬合计为594.63万元。2024年度公司高
级管理人员薪酬方案为税前年薪（不含奖励薪酬）合计589.48万元，按其在公司担任的具体经营管理岗位及绩效考核结果相应发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
董事王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生作为公司高级管理人员对此议案回避表决。
审议情况：4票赞成0票反对0票弃权3票回避表决通过
14、审议《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
2023年度公司向独立董事支付津贴15万元/年（税前），未向其他董事支付董事薪酬。2024年度董事薪酬方案为独立董事津贴15万元/年（税前），公司不向未在公司担任经营管理岗位的其他董事支付董事薪酬，在公司任职的董事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会事先审议并同意提交董事会。
公司第十一届董事会全体董事对此议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成0票反对0票弃权7票回避
15、审议通过《2024年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2024年度预计实现营业收入59亿元。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
16、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议事先审议通过。《关于
2024年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事王东海先生、韩啸先生对此议案回避表决。
审议情况：5票赞成0票反对0票弃权2票回避表决通过
17、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
公司及下属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不
超过45亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
18、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》
2024年度，公司预计为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子
公司为公司提供担保的总额不超过60亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于2024年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
19、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币60000万元自有闲置资金用于现金管理。公司授权管理层组织实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月。本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
20、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2024年4月17日
