证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2024-005
百川能源股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议于2024年4月17日以现
场会议方式在公司召开。本次会议通知于2024年4月7日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2023年年度报告》。本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
5、审议通过《2023年度内部控制审计报告》
《2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2023年度利润分配预案。《关于2023年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
7、审议《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
2023年度公司未向监事支付监事薪酬。2024年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0票赞成0票反对0票弃权3票回避8、审议通过《2024年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2024年度预计实现营业收入59亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
10、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2024年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
11、审议通过《关于2024年度对外担保预计的议案》
《关于2024年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
13、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》监事会同意推举张东江先生、吴照国先生为公司非职工代表监事候选人。《关于监事辞职及补选监事的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过特此公告。百川能源股份有限公司监事会
2024年4月17日
