证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2025-016

百川能源股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，

同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额

投资者金亚科技、周旭2014年报尚余500部分投资者以证券虚假陈述责任

辉、立信万元纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。

立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

投资者保千里、东北证2015年重1096万部分投资者以保千里2015年年度

券、银信评估、组、2015年元报告；2016年半年度报告、年度报

立信等报、2016年告；2017年半年度报告以及临时公报告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为

对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管

措施4次，涉及从业人员131名。立信近三年无因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的事项。

（二）项目信息1、基本信息注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人李洪勇2007年2007年2012年2022年签字注册会计师刘小华2010年2006年2012年2024年质量控制复核人汪平平2016年2017年2016年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李洪勇时间上市公司名称职务

2022年-2024年百川能源股份有限公司项目合伙人

2022年国家能源集团长源电力股份有限公司项目合伙人

2022年武汉理工光科股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年海波重型工程科技股份有限公司项目合伙人

2024年武汉精测电子集团股份有限公司项目合伙人

2024年武汉明德生物科技股份有限公司项目合伙人

2024年湖北宜化化工股份股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘小华时间上市公司名称职务

2024年百川能源股份有限公司签字注册会计师

2024年武汉精测电子集团股份有限公司签字注册会计师

2023年-2024年武汉明德生物科技股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：汪平平时间上市公司名称职务

2022年中船海洋与防务装备股份有限公司质量控制复核人

2022年上海起帆电缆股份有限公司质量控制复核人

2022年深圳爱克莱特科技股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年广东银禧科技股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年广东乐心医疗电子股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年矩阵纵横设计股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年湖南昊华化工股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年珠海派诺科技股份有限公司质量控制复核人2022年-2023年萍乡德博科技股份有限公司质量控制复核人

2024年武汉精测电子集团股份有限公司质量控制复核人

2024年武汉明德生物科技股份有限公司质量控制复核人

2024年江西志特新材料股份有限公司质量控制复核人

2024年湖北鼎龙控股股份有限公司质量控制复核人

2024年湖北三峡旅游集团股份有限公司质量控制复核人

2024年百川能源股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计费用

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2024年度审计费用总额为人民币150万元，其中财务报告审计费用为人民币110万元，内部控制审计费用为人民币40万元，较上一期均未发生变化。

公司提请董事会和股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的审计工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚

信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年4月22日