证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2025-025

百川能源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区金泽西路 2号院丽泽平安金融中心 A座

2301

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）720729336

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.7515

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719995616 99.8981 395320 0.0548 338400 0.0471

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719844216 99.8771 546720 0.0758 338400 0.0471

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719827816 99.8749 546720 0.0758 354800 0.0493

4、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 720005716 99.8995 385220 0.0534 338400 0.0471

5、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719989216 99.8973 385320 0.0534 354800 0.0493

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719817616 99.8735 842320 0.1168 69400 0.0097

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719344332 99.8078 1062112 0.1473 322892 0.0449

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719367092 99.8109 1055752 0.1464 306492 0.0427

9、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 720051216 99.9059 395220 0.0548 282900 0.0393

10、议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 720181624 99.9240 385220 0.0534 162492 0.022611、 议案名称：关于 2025年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719242224 99.7936 1179720 0.1636 307392 0.0428

12、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 717001356 99.4827 3369480 0.4675 358500 0.0498

13、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710365672 98.5620 9180664 1.2738 1183000 0.1642

14.00议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

14.01议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710384432 98.5646 10067704 1.3968 277200 0.0386

14.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710364832 98.5619 10067204 1.3968 297300 0.0413

14.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710213432 98.5409 10067204 1.3968 448700 0.0623

14.04议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710233232 98.5436 10067204 1.3968 428900 0.0596

14.05议案名称：内部控制管理制度审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710086532 98.5233 10365604 1.4382 277200 0.0385

14.06议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 709755532 98.4774 10675704 1.4812 298100 0.0414

14.07议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 710392332 98.5657 10039404 1.3929 297600 0.0414

14.08议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 719863424 99.8798 560612 0.0777 305300 0.0425(二)累积投票议案表决情况

15.00关于董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

15.01选举王东海先生为公司第十71697781199.4794是

二届董事会非独立董事

15.02选举白恒飞先生为公司第十71698190299.4800是

二届董事会非独立董事

15.03选举马福有先生为公司第十71728222099.5217是

二届董事会非独立董事

16.00关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

16.01选举李伟林先生为公司第十71714210499.5022是

二届董事会独立董事

16.02选举叶陈刚先生为公司第十71713910099.5018是

二届董事会独立董事

16.03选举任宇飞先生为公司第十71695810399.4767是

二届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于2024年度利

6润分配预案及20256072598498.52088423201.3665694000.1127年中期分红

规划的议案关于董事2024年

7度薪酬确认及20256025270097.752910621121.72313228920.5240年度薪酬方

案的议案关于监事2024年

8度薪酬确认及20256027546097.789910557521.71283064920.4973年度薪酬方

案的议案关于2025年度向

10金融机构申请融6108999299.11143852200.62491624920.2637

资额度的议案关于2025年度对

11外担保预计的议6015059297.587311797201.91393073920.4988

案关于续聘公司

122025年度审计机5790972493.951733694805.46653585000.5818

构的议案关于取消监事会13并修订《公司章5127404083.1861918066414.8945

11830

001.9194程》的议案选举王东海先生

15.01为公司第十二届5788617993.9135

董事会非独立董事选举白恒飞先生

15.02为公司第十二届5789027093.9202

董事会非独立董事选举马福有先生

15.03为公司第十二届5819058894.4074

董事会非独立董事选举李伟林先生

16.01为公司第十二届5805047294.1801

董事会独立董事选举叶陈刚先生

16.02为公司第十二届5804746894.1752

董事会独立董事选举任宇飞先生

16.03为公司第十二届5786647193.8816

董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，特别决议议案11、13、14.01、14.02已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集

人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年5月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议