证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2025-034

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议于

2025年8月29日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年8月19日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.90元（含税）。本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。《关于2025年半年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，公司拟修订、制定相关制度，具体如下：

（1）修订《独立董事专门会议工作制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（2）修订《战略委员会工作细则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（3）修订《提名委员会工作细则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（4）修订《薪酬与考核委员会工作细则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（5）修订《总经理办公会议事规则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（6）修订《总经理工作细则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（7）修订《董事会秘书工作细则》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（8）修订《独立董事年度报告工作制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（9）修订《内部审计制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（10）修订《信息披露事务管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（11）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（12）修订《投资者关系管理制度》审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（13）修订《年报披露重大差错责任追究制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（14）修订《外部单位报送信息管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（15）修订《募集资金管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（16）修订《子公司管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（17）修订《证券投资管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（18）修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

（19）制定《董事离职管理制度》

审议情况：7票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过

本议案审议的各项治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年8月29日