证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2025-046

百川能源股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况百川能源股份有限公司第十二届董事会第五次会议于2025年11月13日以现场结合通讯的会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年11月10日以书面递交、邮件或微信方式送达董事，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长王东海先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追认关联交易的议案》公司于2019年10月15日召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权的议案》，公司全资子公司百川燃气有限公司拟分别以现金19543.00万元、2504.78万元收

购涿鹿大地燃气有限公司（以下简称“涿鹿大地”）及绥中大地天然气管道有限公司（以下简称“绥中管道”）100%股权。具体内容详见公司于2019年10月17日披露的《关于收购涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司

100%股权的公告》（公告编号：2019-075）。

因在上述交易发生时，公司实际控制人可以控制涿鹿大地和绥中管道，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，公司第十二届董事会同意将上述交易追认为关联交易进行审议。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次追认关联交易事项符合相关法律法规的规定，不存在利用关联交易损害上市公司利益或向关联方输送利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响。公司未来将进一步完善关联方识别及关联交易管理，严格履行关联交易审议程序和披露义务。

关联董事王东海先生、韩啸先生、马福有先生对本议案回避表决。

审议情况：4票赞成0票反对0票弃权3票回避表决通过特此公告。

百川能源股份有限公司董事会

2025年11月14日