证券代码:600682证券简称:南京新百公告编号:临2022-065
南京新街口百货商店股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十八
次会议(以下简称会议)于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月21日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《2022年第三季度报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2022年10月29日