证券代码:600682证券简称:南京新百公告编号:临2023-029
南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五次会议(以下简称会议)于2023年8月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2023年8月18日以电话或邮件的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《2023年半年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过了《关于2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2023年8月31日