泰和律师事务所法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于南京新街口百货商店股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书法律意见书江苏泰和律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：南京新街口百货商店股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东会。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会进行见证，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东会的表决程序、表决

结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序2026年4月28日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

1法律意见书2026年4月30日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，就本次股东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。

经查验，本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2026年5月26日13点30分在南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅召开，由公司董事长蔡邕先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-

11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月26日9:15-

15:00。

经查验，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

1.经本所律师查验，出席本次股东会的股东及股东代理人共计346人，代表

股份总计694541233股，占公司总股本的51.6336%。

根据本次股东会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计12人，代表股份528775807股，占公司总股本的39.3103%。

上述通过现场方式出席本次股东会的股东及股东代理人具备出席本次股东会的合法资格。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参加本次股东会网络投票的股东共计334人，代表股份165765426股，占公司总股本的12.3233%。

出席或列席本次股东会的还有公司部分董事和高级管理人员。

2.本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2法律意见书

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对下述议案予以投票表决，没有对股东会通知中未列明的事项进行表决。本次股东会按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，现场推举的两名股东代表及本所律师共同负责计票、监票，现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计，议案表决情况和结果如下：

1.2025年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意687839057股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0350%；反对6409100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9227%；弃

权293076股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0423%。

表决结果：通过。

2.2025年年度报告及其摘要的议案

表决情况：同意688008157股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0593%；反对5082700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7318%；弃

权1450376股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2089%。

表决结果：通过。

3.2025年度利润分配预案的议案

表决情况：同意687840657股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0352%；反对6661976股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9591%；弃

权38600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%。

表决结果：通过。

4.关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

表决情况：同意688218657股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0896%；反对4366776股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6287%；弃

权1955800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2817%。

表决结果：通过。

3法律意见书

5.关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计情况

的议案

表决情况：同意16073776股，占出席会议有效表决权股份总数的70.0545%；

反对6381000股，占出席会议有效表决权股份总数的27.8104%；弃权489900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1351%。

表决结果：通过。

6.关于董事2026年薪酬考核方案的议案

表决情况：同意687929733股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0480%；反对5267000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7583%；弃

权1344500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1937%。

表决结果：通过。

7.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意687667633股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.0103%；反对6718600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9673%；弃

权155000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0224%。

表决结果：通过。

经本所律师见证，本次股东会审议议案已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过；本次股东会涉及到关联股东

回避表决的议案，关联股东已回避表决；本次股东会已对涉及影响中小投资者利益的重大事项的表决情况进行了单独计票。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司2025年年度股东会之目的使用，本所律师同意本法

4法律意见书

律意见书随公司本次股东会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本贰份，无副本。

5法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）江苏泰和律师事务所

负责人：

许郭晋

经办律师：

李远扬

经办律师：

刘建恒年月日