南京新百:南京新百2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：2025-015

南京新街口百货商店股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数269

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）636967033

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.3183

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事生德伟先生、吴刚先生、独立董事王

德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生、王建文先生因公未能出席大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能出席大会；

3、公司董事会秘书杨宇鑫先生出席了大会公司副总裁张雷先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634674990 99.6401 2055343 0.3226 236700 0.0373

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634698190 99.6438 2147443 0.3371 121400 0.0191

3、议案名称：2024年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634678290 99.6406 2167143 0.3402 121600 0.0192

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634417990 99.5998 2179143 0.3421 369900 0.0581

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634344674 99.5883 2321259 0.3856 301100 0.0500

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易

预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 115044269 97.9231 2160543 1.8390 279500 0.2379

7、议案名称：关于续聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634437390 99.6028 2169543 0.3406 360100 0.0566

8、议案名称：关于董事2025年薪酬考核方案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634450290 99.6048 2214843 0.3477 301900 0.0475

9、议案名称：关于监事2025年薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 634450290 99.6048 2213343 0.3474 303400 0.0478

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东484482721100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东100050500100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东1481145384.9582232125913.31463011001.7272

其中:市值50万以

下普通股834255392.08146555167.2353619000.6833股东市值50万以上普通

股股东646890077.2512166574319.89222392002.8566

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

52024年度利润14986195398.28232121.5230110.19

分配预案0259230075

6关于2024年度11504426997.92216051.8327950.23日常关联交易3143900079执行情况暨

2025年度日常

关联交易预计情况的议案

7关于续聘公司14995466998.34216951.4236010.23年度审计机构1043270063并支付其报酬的议案

8关于董事202514996756998.34221481.4530190.19年薪酬考核方9543250080案的议案

9关于监事202514996756998.34221331.4530340.19年薪酬考核方9543150090案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次公司提交至股东大会的议案，经与会股东审议均获得通过。本次股东大

会第5项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决

权的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过；其中第6项议案的关联股东三胞集

团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人回避了表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬律师、黎达侨律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2025年5月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书