南京新百:南京新百2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-037

南京新街口百货商店股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数387

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）690366181

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.3232

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长蔡邕先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、黎达侨律师为本次股东会见证律师。本次股东会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席4人，公司副董事长袁千惠女士、董事生德伟先生、吴刚先生、钱静女士以及独立董事王德瑞先生、高凤勇先生、苏冰先生因公未能列席会议。

2、公司在任监事3人，列席1人，公司监事林京先生、陈晓玲女士因公未能列

席会议；

3、公司董事会秘书杨宇鑫先生列席会议；公司副总裁张雷先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 683747769 99.0413 6411312 0.9286 207100 0.0301

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 683896069 99.0627 6267812 0.9078 202300 0.0295

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 683895869 99.0627 6267812 0.9078 202500 0.0295

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 683892169 99.0622 6272912 0.9086 201100 0.0292

5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 683869669 99.0589 6291812 0.9113 204700 0.0298

6、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 683868269 99.0587 6293112 0.9115 204800 0.0298

(二)累积投票议案表决情况

7、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会是否序号议有效表决权的当选比例（%）

7.01选举蔡邕先生为公司第十58957451685.4002是

一届董事会董事

7.02选举张轩先生为公司第十58954630885.3961是

一届董事会董事

7.03选举袁千惠女士为公司第58954146885.3954是

十一届董事会董事

7.04选举唐志清先生为公司第58971694185.4208是

十一届董事会董事

7.05选举生德伟先生为公司第58955383485.3972是

十一届董事会董事

8、关于选举第十一届董事会独立董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席是否

序号会议有效表决当选

权的比例（%）

8.01选举王建文先生为公司第十58953028285.3938是

一届董事会独立董事

8.02选举曹健先生为公司第十一58947885685.3864是

届董事会独立董事

8.03选举贺伊琦女士为公司第十58948679685.3875是

一届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1关于修订《公司10254285693.93764115.8732070.189章程》并取消监031221008事会的议案2关于修订《股东10269115694.07262675.7412020.185会议事规则》的881273005议案3关于修订《董事10269095694.07262675.7412020.185会议事规则》的781275006议案4关于修订《独立10268725694.06962725.7462010.184董事工作制度》391241003的议案5关于修订《关联10266475694.04862915.7632040.187交易管理制度》781277006的议案6关于修订《募集10266335694.04762935.7642040.187资金管理办法》411298007的议案

7.01选举蔡邕先生10509179496.272

为公司第十一0届董事会董事

7.02选举张轩先生10506358696.246

为公司第十一2届董事会董事

7.03选举袁千惠女10505874696.241

士为公司第十7一届董事会董事

7.04选举唐志清先10523421996.402

生为公司第十5一届董事会董事

7.05选举生德伟先10507111296.253

生为公司第十1一届董事会董事

8.01选举王建文先10504756096.231

生为公司第十5一届董事会独立董事