证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-026

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议（以下简称会议）于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月19日以邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，

实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2025年9月24日