京投发展:京投发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600683证券简称：京投发展公告编号：2024-008

京投发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）414112927

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.9024

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级管理

人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于向参股公司提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 413526927 99.8584 586000 0.1416 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01孔令洋41323597199.7882是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于向参股公司30390034.149958600065.850100.0000

1提供财务资助展

期的议案

129441.4545

2.01孔令洋

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东大会的2项议案已审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李欣、林庆龙

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；

提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年2月20日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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