证券代码：600683证券简称：京投发展公告编号：临2026-002

京投发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月14日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）416446474

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.2174

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司购买董责险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415419974 99.7535 983500 0.2361 43000 0.0104

2、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415040374 99.6623 1371100 0.3292 35000 0.00853、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415010474 99.6551 997200 0.2394 438800 0.1055

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司购买董责险的议

1219694768.155298350030.5108430001.3340

案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所

持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会的3项议案已审议通过。

3、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：林庆龙、李豪2、律师见证结论意见：本次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次临时股东会召集人的资格和出席会议人员的资格

合法、有效；提交本次临时股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次临时股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2026年1月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书