证券代码：600683证券简称：京投发展公告编号：临2025-042

京投发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月21日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）418465007

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

56.4899

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监张雨来先生出席了本次会议；公司其他高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416667207 99.5703 1742600 0.4164 55200 0.0133

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 416667207 99.5703 1742600 0.4164 55200 0.0133

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415383307 99.2635 3024100 0.7226 57600 0.0139

4、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415933107 99.3949 2475300 0.5915 56600 0.0136

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 415786607 99.3599 2623300 0.6268 55100 0.0133

6、议案名称：关于《2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416013007 99.4140 2389900 0.5711 62100 0.0149

7、议案名称：关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416018107 99.4152 2395600 0.5724 51300 0.0124

8、议案名称：关于2025年度公司预计提供财务资助额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416016207 99.4148 2396000 0.5725 52800 0.0127

9、议案名称：关于2025年度公司预计对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415372407 99.2609 3041300 0.7267 51300 0.0124

10、议案名称：关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416030307 99.4181 2373200 0.5671 61500 0.0148

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416750307 99.5902 1653200 0.3950 61500 0.0148

12、议案名称：关于公司向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 415943307 99.3973 2454500 0.5865 67200 0.0162

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会审批投资房地产项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 416739907 99.5877 1650900 0.3945 74200 0.0178

14、议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项

目暨关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120499216 98.6453 1580600 1.2939 74200 0.0608

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度利润

5256358048.9048262330050.0440551001.0512

分配预案的议案关于续聘会计师事

11352728067.2890165320031.5377615001.1733

务所的议案关于公司与北京市基础设施投资有限

14公司合作投资房地358718068.4317158060030.1527742001.4156

产项目暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、7-14为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权

代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东北京市基础设施投资有限公司（持有本公司有表决权的股份数

296310991股）已回避表决议案14。

3、本次股东会的14项议案已全部审议通过。

4、会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

5、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：林庆龙、李豪

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及中国证券监督管理委员

会《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年4月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议