证券代码：600684证券简称：珠江股份编号：2022-029

广州珠江发展集团股份有限公司

第十届董事会2022年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2022年6月8日发出通知和会议材料，并于2022年6月13日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张研董事长主持，形成了如下决议：

一、审议通过《关于2022年度授权对外担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司、控股子公司2022年度向金融机构申请融资提供担保，担保总额不超过约人民币64亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体担保额度明细如下：

持股担保担保人与被担担保担保人被担保人比率额度保人的关系项目

（%）（亿元）广州珠江湖南珠江实珠江柏悦发展集团系担保人全资

业投资有限100.006.00湾三期开股份有限子公司公司发贷款公司广州珠江新地东方湖南武高科发展集团系担保人全资明珠项目

房地产开发100.006.00股份有限子公司四期开发有限公司公司贷款持股担保担保人与被担担保担保人被担保人比率额度保人的关系项目

（%）（亿元）新地东方湖南珠江湖南武高科系担保人控股明珠项目

实业投资房地产开发82.007.00子公司四期按揭有限公司有限公司贷款新地东方湖南珠江湖南新地置系担保人控股明珠项目

实业投资业发展有限82.005.00子公司二期按揭有限公司公司贷款广州珠江广州卓盈房荷景路项发展集团系担保人全资

地产开发有100.0018.00目开发贷股份有限子公司限公司款公司广州珠江发展集团广东金海投系担保人全资环东广场

100.006.00

股份有限资有限公司子公司项目贷款公司

广州珠江塔岗村、广州璟润房发展集团系担保人控股公安村项

地产开发有66.005.50股份有限子公司目开发贷限公司公司款广州珠江广州市品实云湖花城发展集团系担保人控股

房地产开发51.0010.50项目开发股份有限子公司有限公司贷款公司

合计64.00--在2022年度新增担保金额未超过授权总额的情况下，可在内部适度调整公司与各个全资子公司之间、各个控股子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资和控股子公司）的担保额度。

为提高公司决策效率，提请公司董事会同意在获得股东大会授权后，授权公司董事会在法律、法规范围内全权办理授权担保额度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自本议案相关股东大会审议通过之日起至一年内。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）借款，借款额度不超过人民币16亿元，其中10亿元借款额度有效期2年，单笔借款期限不超过六个月；6亿元借款额度有限期1年，单笔借款期限不超过一年。

公司向控股股东借款可在上述额度内滚动使用，借款利率不超过6%。

关联董事答恒诚、伍松涛回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2022年6月15日