证券代码：600684证券简称：珠江股份公告编号：2023-101

广州珠江发展集团股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2023年11月22日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年11月22日14点30分

召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一

会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月22日至2023年11月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

逐项审议关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

2.00√

案的议案

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格和定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金金额及用途√

2.08本次发行前公司的滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√2.10 决议有效期 √关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分

3√析报告》的议案

4 关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 √关于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用

5√及其可行性分析报告》的议案

6关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案√

7关于设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案√

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关

8√

主体承诺的议案

9关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案√

关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》

10√

的议案关于提请股东大会批准广州珠江实业集团有限公司免于发

11√

出要约增持公司股份的议案关于制定公司《未来三年（2023年至2025年）股东分红

12√回报规划》的议案关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次

13√

向特定对象发行股票相关事宜的议案

14关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案√

15关于向控股股东借款暨关联交易的议案√

16关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案√

17关于续聘2023年度会计师事务所的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容刊登于2023年8月30日、2023年11月7日的《上海证券报》

《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、

13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、

14、15、16

应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600684珠江股份2023/11/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出

席会议；

3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2023年11月14日，8:30—12:00，14:00—17:30；

（三）登记地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

（二）联系地址：广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室；

（三）联系人：郑露、邓惠娟

电话：（020）83752439传真：（020）83752663邮编：510095特此公告。广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2023年11月7日附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江发展集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月22日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案逐项审议关于公司2023年度向特定对

2.00

象发行 A股股票方案的议案

2.01发行股票种类和面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04定价基准日、发行价格和定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金金额及用途

本次发行前公司的滚存未分配利润的

2.08

安排

2.09上市地点2.10 决议有效期关于《2023年度向特定对象发行 A股

3股票方案的论证分析报告》的议案关于《2023年度向特定对象发行 A股

4股票预案》的议案关于《2023年度向特定对象发行 A股

5股票募集资金使用及其可行性分析报告》的议案关于公司无需编制前次募集资金使用

6

情况报告的议案关于设立向特定对象发行股票募集资

7

金专用账户的议案关于向特定对象发行股票摊薄即期回

8

报及填补措施和相关主体承诺的议案关于公司本次向特定对象发行股票涉

9

及关联交易的议案关于公司与认购对象签署《附条件生

10效的股份认购协议》的议案关于提请股东大会批准广州珠江实业

11集团有限公司免于发出要约增持公司

股份的议案关于制定公司《未来三年（2023年至

12

2025年）股东分红回报规划》的议案

关于提请股东大会授权董事会及其授

13权人士全权办理本次向特定对象发行

股票相关事宜的议案关于公司涉及房地产业务之专项自查

14

报告的议案关于向控股股东借款暨关联交易的议

15

案关于非公开协议转让资产暨关联交易

16

的议案关于续聘2023年度会计师事务所的议

17

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。