证券代码：600684证券简称：珠江股份公告编号：2025-035

广州珠江发展集团股份有限公司

关于廖惠敏辞去公司董事职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于近日收到公司董事廖惠敏女士提交的书面辞职函。

一、提前离任的基本情况是否继续在是否存在离任原定任期上市公司及未履行完

姓名离任时间离任原因具体职务（如适用）职务到期日其控股子公毕的公开司任职承诺广州珠江城市管理服务集团股份有限公司

廖惠敏董事2025-06-232026-07-13工作调整是党委副书记、董事、工否会主席

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，廖惠敏女士持有公司股票76700股，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，廖惠敏女士辞去董事职务的辞职函自送达公司董事会之日起生效。廖惠敏女士辞去董事职务后，将继续在公司控股子公司担任其他职务，其辞任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。廖惠敏女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对廖惠敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年6月25日