法律意见书

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北京市康达（广州）律师事务所关于广州珠江发展集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第0012号

致：广州珠江发展集团股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受广州珠江发展集团股

份有限公司（下称“珠江股份”或“公司”）委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（下称“珠江股份《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对珠江股份本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为珠江股份本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。法律意见书本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集本次股东大会由珠江股份董事会根据第十一届董事会2025年第二次会议决议召集，珠江股份董事会于2025年4月2日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《广州珠江发展集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

（二）本次股东大会的召开程序珠江股份本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2025年4月22日下午14:30在广州市越秀区环市

东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室如期召开，会议由公司董事长卢志瑜先生主持。珠江股份董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平

台向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2025年4月22日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。

综上，本所律师认为，珠江股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定。法律意见书二、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1.《2024年年度报告全文及摘要》

2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024年度监事会工作报告》

4.《2024年度财务决算报告》

5.《2024年度利润分配预案》

6.《关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

7.《关于〈第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

8.《关于选举董事的议案》

9.《关于选举监事的议案》

（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会会议投票人员的资格

经查验珠江股份股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计120人，均为2025年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的珠江股份股东，该等股东持有及代表的股份351590544股，占珠江股份股份总数的41.1958%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份345698211股，占出席会议所有股东在股权登记日所持股份总数的98.32%；通过网络投票参与表决的股东

114人，代表有表决权股份5892333股，占出席会议所有股东在股权登记日所

持股份总数的1.68%。

经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和珠江股份《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果法律意见书

（一）表决程序

1.现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股东大会规则》和珠江

股份《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2.网络投票表决程序

珠江股份通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供

网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）表决结果经验证，本次股东大会的全部议案均经出席珠江股份股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过。议案表决结果如下：

1.《2024年年度报告全文及摘要》

同意351284464股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9129%；反对116600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0331%；弃权189480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0540%。

表决结果：通过。

2.《2024年度董事会工作报告》

同意351274007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9099%；反对127057股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0361%；弃权189480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0540%。

表决结果：通过。

3.《2024年度监事会工作报告》

同意351274007股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9099%；反对127057股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的法律意见书

0.0361%；弃权189480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0540%。

表决结果：通过。

4.《2024年度财务决算报告》

同意351044187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8446%；反对356877股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1015%；弃权189480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0539%。。

表决结果：通过。

5.《2024年度利润分配预案》

同意351229984股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8974%；反对215980股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0614%；弃权144580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0412%。其中，中小股东表决情况：同意85820481股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的99.5816%，反对215980股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2506%；弃权144580股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1678%。

表决结果：通过。

6.《关于未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

同意351016522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8367%；反对376234股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1070%；弃权197788股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0563%。

表决结果：通过。

7.《关于〈第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

同意350999422股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8318%；反对398034股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1132%；弃权193088股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的法律意见书

0.0550%。其中，中小股东表决情况：同意85589919股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的99.3140%，反对398034股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4618%；弃权193088股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2242%。

表决结果：通过。

8.《关于选举董事的议案》

8.01董事候选人：李超佐

同意348551084股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1355%；其中，中小股东表决情况：同意83141581股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的96.4731%。

表决结果：通过。

8.02董事候选人：周星星

同意348630791股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1581%；其中，中小股东表决情况：同意83221288股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的96.5656%。

表决结果：通过。

9.《关于选举监事的议案》

9.01监事候选人：高立

同意348627972股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.1573%。

表决结果：通过。

以上议案均为普通决议议案，已经由珠江股份本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过；股东卢志瑜、廖惠敏、陆伟华、喻勇、

郑蓓、陈彦未参与表决；第5项、第7项、第8项议案对中小投资者进行单独计票；本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。

综上，本所律师认为，珠江股份本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。法律意见书五、结论意见

综上所述，本所律师认为，珠江股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和珠江股份《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。

（本页以下无正文）