中船防务:中船防务第十届监事会第十五次会议决议公告

证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号：临2022-021

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第十届监事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午10：00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，亲自出席监事5人其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

1表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。