证券简称：中船防务股票代码：600685公告编号：临2022-033
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十七次会议于2022年10月28日（星期五）上午10：30在本
公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年10月19日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席董事10人，亲自出席董事9人。陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事陈激先生代为出席表决；因疫情原因，执行董事向辉明先生、非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生、独立非执行董事喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚
先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。由于陈忠前副董事长未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2022 年 10 月 28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《2022年第三季度报告》。
2、通过《关于修订公司<关联交易管理规定>的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
1详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发
布的《关联交易管理制度》。
3、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2023年持续性关联交易框架协议>的预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2023年持续性关联交易框架协议>的公告》（上交所公告编号：临2022-034）。
4、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2023年金融服务框架协议>的预案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2023年金融服务框架协议>的公告》（上交所公告编号：临2022-035）。
5、通过《关于<中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先
2生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发
布的《中船财务有限责任公司风险评估报告》。
6、通过《关于子公司调增2022年度担保额度的预案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司调增2022年度担保额度的公告》（上交所公告编号：临
2022-036）。
7、通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。
本公司定于2022年12月16日（星期五）上午10时30分在中国广州市海珠区革新路137号15楼本公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2022年10月28日
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