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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（H股股份代碼：00317）董事會會議通知茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行本公司定期董事會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度經審計的二零二二年年度報告之業績公告、二零二二年年度利潤分配預案（如有）及其他事宜。

承董事會命中船海洋與防務裝備股份有限公司公司秘書李志東廣州，二零二三年三月二十日本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董

事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。