证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2026-018

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数537

其中：A股股东人数 536

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）496614259

其中：A股股东持有股份总数 495778259

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 836000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.13

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 35.07

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.06

1(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，非执行董事尹路先生、任开江先生和独

立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；

2、董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理李凯先生、徐青先生，总会计师李强先生列席本次股东会。；

3、董事候选人翁红兵先生、程柏林先生出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 495347559 99.9131 375800 0.0758 54900 0.0111

H 股 836000 100 - - - -

普通股合计：49618355999.91333758000.0757549000.0110

22、议案名称：2025年年度报告（含2025年度财务报表）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495341259 99.9119 376300 0.0759 60700 0.0122

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49573125999.82223763000.07585067000.1020

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495296359 99.9028 412500 0.0832 69400 0.0140

H 股 390000 46.6507 308000 36.8421 138000 16.5072

普通股合计：49568635999.81317205000.14512074000.0418

4、议案名称：关于2026年度中期分红相关安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 495330859 99.9097 382100 0.0771 65300 0.0132

H 股 390000 46.6507 308000 36.8421 138000 16.5072

普通股合计：49572085999.82016901000.13902033000.0409

35、议案名称：关于子公司2026年度拟提供担保及其额度的框架议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495280699 99.8996 384800 0.0776 112760 0.0228

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49567069999.81003848000.07755587600.1125

6、议案名称：关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495282799 99.9001 414660 0.0836 80800 0.0163

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49567279999.81044146600.08355268000.1061

7、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495329359 99.9094 366200 0.0739 82700 0.0167

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49571935999.81983662000.07375287000.1065

48、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495245499 99.8925 414500 0.0836 118260 0.0239

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49563549999.80294145000.08355642600.1136

9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 495231799 99.8898 447400 0.0902 99060 0.0200

H 股 390000 46.6507 - - 446000 53.3493

普通股合计：49562179999.80014474000.09015450600.1098

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）关于选举翁红兵先生为本

10.0149497548799.6700是

公司执行董事的议案关于选举程柏林先生为本

10.0249463718699.6019是

公司非执行董事的议案

5(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2025年度利润

31395865996.66284125002.8565694000.4807

分配方案关于2026年度

4中期分红相关1399315996.90173821002.6460653000.4523

安排的议案关于子公司

2026年度拟提

51394299996.55443848002.66471127600.7809

供担保及其额度的框架议案关于2026年度

6开展外汇衍生1394509996.56894146602.8714808000.5597

品交易的议案关于聘请公司

2026年度财务

7报表及内部控1399165996.89133662002.5359827000.5728

制审计机构的议案关于制定公司《董事、高级管

81390779996.31064145002.87031182600.8191

理人员薪酬管理规定》的议案关于公司董事

92026年度薪酬1389409996.21574474003.0982990600.6861

方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举本公司董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举翁红兵先生为本

10.011293978789.6072是

公司执行董事的议案关于选举程柏林先生为本

10.021290948689.3974是

公司非执行董事的议案

6(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案3至议案10为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：许琳、黄海燕

(二)律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026年5月27日

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