证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2025-027

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月11日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1035

其中：A股股东人数 1034

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）487185468

其中：A股股东持有股份总数 487171468

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 14000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.466

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.465

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.001(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，非执行董事顾远先生及独立非执行董

事聂炜先生因工作原因未能出席本次股东会；

2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事张兴林先生因工作原因未能

出席本次股东会；

3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；财务负责人侯增全先生列席本次股东会。

公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 486856648 99.9354 195800 0.0402 119020 0.0244

H 股 14000 100 - - - -

普通股合计： 486870648 99.9354 195800 0.0402 119020 0.0244(二) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于聘请公司

2025年度财务报

1551894894.60351958003.35631190202.0402

表及内部控制审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：许琳、黄海燕

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本

公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2025年7月11日