证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2025-053

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月30日

(二)股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路10号科技楼5楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数615

其中：A股股东人数 614

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37992869

其中：A股股东持有股份总数 20928869

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 17064000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

2.69

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 1.48

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.21(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长罗兵先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。

会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

公司在任董事9人，列席7人，非执行董事顾远先生、尹路先生因工作原因未能列席本次股东会；

董事会秘书李志东先生列席本次股东会；副总经理徐青先生列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2026年持续性关联交易框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 20491669 97.9110 351800 1.6809 85400 0.4081

H 股 17064000 100 - - - -普通股合计：3755566998.84923518000.9260854000.22482、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2026年金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 20469569 97.8054 367000 1.7536 92300 0.4410

H 股 17064000 100 - - - -

普通股合计：3753356998.79113670000.9660923000.2429

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司与中国船舶集团有限公1司签署《2026年持2049166997.91103518001.6809854000.4081续性关联交易框架协议》的议案关于公司与中船财务有限责任公2司签署《2026年金2046956997.80543670001.7536923000.4410融服务框架协议》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1及议案2为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：苏玉鸿、许琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本

公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2025年12月30日