证券代码：600685证券简称：中船防务公告编号：2025-034

中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月21日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数676

其中：A股股东人数 675

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）809096568

其中：A股股东持有股份总数 486291678

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 322804890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.24

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 34.40境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.84

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，本次股东会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，非执行董事顾远先生因工作原因未能

出席本次股东会；

2、公司在任监事4人，出席3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能

出席本次股东会；

3、董事会秘书李志东先生出席本次股东会；执行董事候选人罗兵先生出席本次会议。

公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 486046068 99.9495 158410 0.0326 87200 0.0179

H 股 322804890 100 - - - -普通股合计： 808850958 99.9696 158410 0.0196 87200 0.0108

2、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 486039068 99.9480 165210 0.0340 87400 0.0180

H 股 322804890 100 - - - -

普通股合计：80884395899.96881652100.0204874000.0108

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 486034568 99.9471 167510 0.0345 89600 0.0184

H 股 322804890 100 - - - -

普通股合计：80883945899.96821675100.0207896000.0111

4、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 485975148 99.9349 228610 0.0470 87920 0.0181

H 股 322804890 100 - - - -

普通股合计：80878003899.96092286100.0282879200.0109

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举本公司董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）关于选举罗兵先生为

5.01本公司执行董事的议80727200399.7745是

案

(三) 涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《公司

1470836895.04221584103.1976872001.7602章程》的议案关于修订公司2《股东会议事470136894.90091652103.3349874001.7642规则》的议案关于修订公司3《董事会议事469686894.81001675103.3813896001.8087规则》的议案关于取消公司监事会并废止

4463744893.61062286104.6147879201.7747《监事会议事规则》的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%）关于选举罗兵先生为本公司执行董事

5.01312941363.1697

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1至议案4为特别决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上票数同意；议案5为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

律师：苏玉鸿、许琳

2、律师见证结论意见：

本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本

公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2025年8月21日