北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

,

北京市盈科广州)律师事务所

关于中船海洋与防务装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会

法律意见书

ADD:53/F,CTF FinanceCenrre,No.6ZhujiangRoad East,地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

TianheDistrict,Guangzhouhttp://guangzhou.yingkelawyer.com/510623邮编:网:http://guangzhou.yingkelawyer.com

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566

北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

致:中船海洋与防务装备股份有限公司

根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称“公司”)的委托,并依据《中华人

民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证

券法》”)和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(下称“《股东

会规则》”)、《上市公司治理准则》(下称“《治理准则》”)等法律、行政法规、

规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)

等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称“本所”)指派律师出席了公司2025

年第二次临时股东会(下称“本次股东会”),现就公司本次股东会召开的有关事宜出

具本法律意见书.

本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、

表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的数

字及内容发表意见.本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并

公告,本所依法对本法律意见书承担相应的法律责任.

本所及经办律师根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律

师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律法规的要求及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

的精神,本所律师出席了本次股东会,并对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和

验证,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,保证本法律意见所认定

的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏.现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解,出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集

(一)本次股东会的召集人

根据本次股东会的会议通知,本次股东会由公司董事会召集.

(二)本次股东会的召集

公司第十一届董事会第十二次会议决议同意召开公司2025年第二次临时股东会,

并授权公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求,决定股东会召开的

53ADD:/F,CTFFinCc6ZhujiagRoadEast地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

TiauheDisrrict,Gu1gzh0u7htp:/g110u.vvyer.c邮0510623网址:htp://g0.vT1kc清国产

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566

北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

时间、地点等具体事宜.公司于2025年6月25日在香港联合交易所有限公司网站

(http://www.hkexnews.hk)上刊载了《关于召开2025年第二次临时股东会的通告》,

于2025年6月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《中船

海洋与防务装备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》,将本次股

东会的召开时间和地点、表决方式、审议事项、会议出席人员、登记方法、参与网络投

票的具体操作程序等内容进行了公告.

经核查,本所律师认为公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及

通知的内容符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定.

二、本次股东会的召开程序

公司本次股东会于2025年7月11日10点30分在广州市海珠区革新路137号船舶

大厦15楼公司会议室,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开.

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间

为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00.

经核查,本所律师认为公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与

会议通知所载一致,公司本次股东会召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治

理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定.

三、本次股东会出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知,有权出席本次股东会的人员为股权登记日(即2025

年7月3日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

或其以书面形式委托的代理人,于2025年7月11日登记在册的H股股东,公司的董事、

监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员.

(一)出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相

关资料等,出席现场会议的股东及代理人6人,代表股份数为481,352,401股,占公司

股份总数的%.34.0538

本所律师根据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证,

ADD:53/F,CTF Finance Centre,No.6 ZhujiangRoad East,广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

TianheIPistrict,GuP:77P邮编510623地:11.1ryer,c017

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566

北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证.其中,现场出席本次股东会的

A股股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份为481,338,401股,占公司股

份总额的34.0528%；现场出席本次股东会的H股股东及股东代理人共1人,代表有表决

权的公司股份为14,000股,占公司股份总额的0.0010%.

经验证,本所律师认为现场出席本次股东会的股东、股东代理人均持有出席会议的

合法证明,其出席会议的资格均合法有效.

根据上证所信息网络有限公司提供的材料,在网络投票表决时间内,通过网络投票

的股东1029人,代表股份数为5,833,067股,占公司股份总数的0.41%.以上通过网络

投票进行表决的股东,由上证所信息网络有限公司身份验证机构验证其股东身份.

(二)出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人

员.

经核查,本所律师认为出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司

法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格,股东及股东代

理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决.本次股东会出席人员的资格均合法有效.

四、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知,《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会议案1为普通决议案,需经

出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过,采用非累积投票方式,

不涉及优先股股东参与表决,不涉及关联股东回避表决,需对中小投资者单独计票.

经核查,本所律师认为本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符,审议的

议案符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定.

五、本次股东会的表决程序及表决结果

(一)本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合

的方式就审议的议案投票表决.在现场投票全部结束后,本次股东会的股东代表、公司

ADD:53/F,CTFFinanceCentre,No.6 ZhujiangRoad地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

Tianhe Disrrict,Guangzhou http:/11-vyer.c0邮编510623网址:16.ykcP6项P10

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566

其他

北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

监事和本所律师统计了投票的表决结果.上海证券交易所网络投票系统提供了网络投票

的表决权数和统计数.本次股东会投票表决结束后,公司／上海证券交易所网络投票系

统合并统计了现场和网络投票的表决结果.

(二)本次股东会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计,参加本

次股东会的股东及股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下:序号议案名称决议方式是否通过

1关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案普通决议通过

议案1已对中小投资者的投票情况进行单独计票.

经核查,本所律师认为本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东

会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议

通过的上述决议合法有效.

六、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司

法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格

合法有效,本次股东会的表决程序与表决结果合法有效.

本法律意见书正本三份,无副本.

(以下无正文,下接签署页)

ADD:53/F,CTFFinanceCentre,No.6ZhujiangRoadEa地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

TianheDisrrict,Guangzhouhttp://guzhou.vingkela.510623邮编:网址:htp://10,9.cM1

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566

北京市盈科(广州)律师事务所法律意见书

(本页无正文,为《北京市盈科(广州)律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限

公司2025年第二次临时股东会法律意见书》的签署页)

北京市盈目广州律师事务所

日期:二O一年七月日

负责人:牟晋军主任经办律师:

许琳律师黄海燕律师

None

ADD:53/F,CTFFinance Centre,No.6 ZbujiangRoad East,地址:广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心53楼

TianheDistrict,Guangzhouhttp://guangzhou,yingkela0wyer.cl/510623邮编:网址:ht1zhou-yingkclnWyer.c011

TLE:020-83329888Fax:020-22119566P.C:510623电话:020-83329888传真:020-22119566