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（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（H 股股份代碼：00317）董事會會議通知茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）將於二零二五年十月三十日（星期四）舉行本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二五年九月三十日止九個月未經審計的二零二五年第三季度報告及其他事宜（如有）。

承董事會命中船海洋與防務裝備股份有限公司公司秘書李志東廣州，二零二五年十月十六日本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。