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H 00317

董事名單及彼等角色及職能

中船海洋與防務裝備股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事翁紅兵非執行董事

顧遠、尹路、任開江、程柏林、聶黎軍獨立非執行董事

林斌、聶煒、李志堅、謝昕董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事╱董事會委員會戰略委員會審計委員會薪酬與考核委員會提名委員會

翁紅兵 M

顧遠 M M

尹路 M

任開江 M

程柏林 M聶黎軍（職工代表董事） M

林斌 C M

聶煒 M C

李志堅 M C

謝昕 M M

-1-附註：

C： 相關董事會委員會主任委員

M： 相關董事會委員會委員承董事會命中船海洋與防務裝備股份有限公司公司秘書李志東廣州，2026年5月27日本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生、程柏林先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先

生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。