证券代码：600686证券简称：金龙汽车公告编号：2022-038

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月15日

(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号金龙汽车集团第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）233188378

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.5206

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开

程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，陈建业、陈炜、黄翀、叶盛基因公务未能出

席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，叶远航因公务未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书季晓健出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股子公司金龙龙海公司贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232011246 99.4952 1177132 0.5048 0 0.0000

2、议案名称：关于拟注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 232688692 99.7857 499686 0.2143 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于为控股子公司金78340039.9585117713260.041500.0000

龙龙海公司贷款提供担保的议案

2关于拟注册发行债务146084674.512749968625.487300.0000

融资工具的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：林力行、蔡永钧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年6月16日