证券代码：600686证券简称：金龙汽车编号：临2022-057

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届

董事会第十八次会议通知于2022年10月24日以书面形式发出，并于2022年

10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站《金龙汽车2022年第三季度报告》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》续聘会计师事务所事项尚须提交股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于续聘会计师事务所的公告》（临

2022-058）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）三、审议通过《关于<厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度>修订的议案》详见上海证券交易所网站《厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2022年11月14日下午以现场投票与网络投票相结合的

方式召开2022年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年10月29日