厦门金龙汽车集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
会议资料
二○二三年九月一日金龙汽车2023年第二次临时股东大会会议资料
目录
议案一：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额
度的议案..................................................2
议案二：关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案.........3
议案三：关于选举公司第十一届董事会董事的议案.......................4
议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案...............6
议案五：关于选举公司第十一届监事会监事的议案.......................8
1金龙汽车2023年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度10亿元调整至
13亿元，增加3亿元。
公司补充预计2023年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保
额度如下：
单位：万人民币原额度拟增加额度增加后额度
10000030000130000
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
2023年9月1日
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议案二：
关于补充预计2023年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合），现因生产经营的需要，预计2023年全年需增加关联交易额15000万元，具体情况如下：
单位：万元序我方发生关关联交易2023年预关联方关联交易类别号联交易企业内容计金额福建奔驰汽车向关联人采购车辆及零
1金龙联合5000
有限公司产品部件东南（福建）向关联人采购车辆及零
2汽车工业股份金龙联合10000
产品部件有限公司合计15000
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
2023年9月1日
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议案三：
关于选举公司第十一届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会任期将于2023年9月3日届满，根据公司章程规定应予换届。根据公司章程规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
董事候选人简历附后。
2023年9月1日
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董事候选人简历
陈建业先生简历：陈建业，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，大学学历，工商管理硕士，经济师，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长，福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。
谢思瑜先生简历：谢思瑜，男，汉族，1965年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长，厦门金龙汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总裁、党委副书记，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理。
陈炜先生简历：陈炜，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部副主任、结算中心主任。
张帆先生简历：张帆，男，汉族，1973年1月出生，中共党员，大学本科学历，经济师职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部项目副经理，历任福建中闽国贸发展公司计财部科员；福建省投资开发总公司资金财务部科员、主办、主管；福建省投资开发
集团有限责任公司资金财务部项目主管、金融资本部项目副经理。
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议案四：
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会任期将于2023年9月3日届满，根据公司章程规定应予换届。根据公司章程规定，董事会由7名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，第十届董事会提名叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。叶盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生已经上海证券交易所资格备案无异议通过。
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
独立董事候选人简历附后。
2023年9月1日
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独立董事候选人简历
叶盛基先生简历：叶盛基，男，1962年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，现任中国汽车工业协会总工程师、专务副秘书长等。历任中国汽车技术研究中心标准化研究室主任、认证研究室主任，认证中心副主任，总工程师，中汽中心首席专家；中国汽车工业协会技术部主任，助理秘书长兼专家委主任，副秘书长兼管理者代表，总工程师兼副秘书长，总工程师等。
赵蓓女士简历：赵蓓，女，1958年出生，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师。历任加拿大 Mt St. Vincent 商学院、 Saint Mary's 经济系兼职讲师，加拿大Acadia 大学全职讲师，加拿大 Algoma 大学副教授，加拿大 Mount Allison 大学兼职教授，加拿大皇家银行个人理财经理。厦门企业战略研究会副会长，厦门经济贸易促进会监事长，厦门经济管理咨询协会顾问，曾任七匹狼及华厦眼科等企业的独立董事。
张盛利先生简历：张盛利，男，1972年9月出生，本科学历，资深执业律师。现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人。历任福建大道之行律师事务所副主任，厦门厦工机械股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事，兼任厦门市建设局、厦门市市政园林局、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门房
屋事务中心、厦门规划数字技术研究中心、厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托
管中心、华厦学院等的法律顾问。
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议案五：
关于选举公司第十一届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届监事会任期将于2023年9月3日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐，公司第十届监事会提名叶远航先生、黄学敏先生为公司第十一届监事会股东代表担任的监事候选人，任期三年，并提请股东大会选举表决。
本议案经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。
监事候选人简历附后。
2023年9月1日
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监事候选人简历
叶远航先生简历：叶远航，男，汉族，1976年10月出生，本科学历。现任福建省投资开发集团有限责任公司党委委员、副总经理、兴业证券股份有限公司董事，海峡汇富产业投资基金副董事长、中铜东南铜业副董事长等职务。历任人保财险福州市分公司党委委员、副总经理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。
黄学敏先生简历：黄学敏，男，汉族，1974年3月出生，博士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部主任。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任、福建闽东电力股份有限
公司副总经理、福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理（主持工作）、资金财务部主任。
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