上海石化:上海石化第十一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2026-011

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十

一届董事会（“董事会”）第二十六次会议（“会议”）于2026年3月

4日发出书面通知。会议于2026年3月18日在公司第八会议室以现

场结合通讯方式召开。应到董事11位，实到董事9位。独立董事杨钧先生通过线上会议方式参加会议。董事鹿志勇先生、黄江东先生因公未能亲自出席本次会议。董事鹿志勇先生授予本人不可撤销的投票代理权，独立非执行董事黄江东先生授予独立非执行董事唐松先生不可撤销的投票代理权。本公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，讨论并通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度总经理工作报告》。

决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于2025年度独立非执行董事独立性评估的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》需提交公司2025年度股东周年会审议。

-1-决议三以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。

董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议该议案时回避了表决，其他8位非关联董事参与了表决。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会第十八次独立董事专门会议审议通过。

决议四以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度经审计的财务报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议五以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度计提资产减值准备及资产处置的议案》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议审议通过。

决议六以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。

该议案需提交公司2025年股东周年会审议。

决议七以11票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案》。

提请股东周年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定注册发行中期票据、超短期融资券事宜，包括但不限于确定有关中期票据、超短期融资券的注册，在注册规模内实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的中期票据、超短期融资券发行有关的其他事项。中期票据注册规模为不超过人民币30亿元、超短期融资券注册规模为不超过人民币30亿元。

-2-在获得股东周年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体办理上述注册和发行事宜。

本项议案的有效期自获得2025年股东周年会批准时起至公司

2026年度股东周年会结束时止。

该议案需提交公司2025年股东周年会审议。

决议八以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案》。

提请股东周年会及 A 股/H股股东会批准授予董事会（或由董事会授权的董事）根据市场情况和本公司需要，决定单独或同时回购本公司不超过于本决议案获股东周年会以及相关决议案获 A股/H 股股

东会通过时本公司已发行内资股（A股）或境外上市外资股（H股）

各自数量的10%的股份。

在获得股东周年会及 A股/H 股股东会授权的前提下，董事会继续授权董事长和（或）董事长指定的一名董事具体执行上述回购事宜。

该议案需提交公司 2025年度股东周年会、2026 年第一次 A股股

东会和 2026 年第一次 H股股东会审议。

决议九以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2026年审计工作计划》。