证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2026-028

中国石化上海石油化工股份有限公司

2025年度股东周年会、2026 年第一次 A 股股东会和

2026 年第一次 H 股股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 2025年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2026年第一次 A股股东会（以下简称“A股股东会”）和 2026年第一次 H股股东会（以下简称“H股股东会”，与股东周年会、A股股东会合称为“会议”或“股东会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10542617500 股（其中 A 股

7328813500股，H股 3213804000股）。本公司并无任何股东有权出席会议但

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40

条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

1、出席会议的股东和代理人人数471

其中：A股股东人数 470境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5883969206

其中：A股股东持有股份总数 5523336292

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 360632914

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.8113

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.3906

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.4207

出席 A股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 A股股东会的 A股股东和代理人人数 470

2、出席 A 股股东会的 A 股股东所持有表决权的股份总数

5523336292

（股）

3、出席 A股股东会的 A股股东所持有表决权股份数占公司

75.3647

A股有表决权股份总数的比例（%）

出席 H股股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 H股股东会的 H股股东和代理人人数 1

2、出席 H 股股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总数

368476336

（股）

3、出席 H股股东会的 H股股东所持有表决权股份数占公司

11.4654

H股有表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的

召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事黄翔宇、独立董事唐松因公未能列席会议；

2、董事会秘书刘刚先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过本公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5519173971 99.9246 3712568 0.0672 449753 0.0082

H股 360112254 99.8556 80000 0.0222 440660 0.1222

普通股合计：587928622599.920437925680.06458904130.0151

2、议案名称：审议及通过本公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 5515839621 99.8643 7020571 0.1271 476100 0.0086

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：587647253599.872670205710.11934761000.0081

3、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资

券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5518997321 99.9214 4075768 0.0738 263203 0.0048

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：587963023599.926340757680.06932632030.0044

4、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外

上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 5519962324 99.9389 3239368 0.0586 134600 0.0025

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：588059523899.942732393680.05511346000.0022

5、议案名称：审议及通过关于续聘2026年度境内及境外会计师事务所并授权

董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5518984724 99.9212 3969168 0.0719 382400 0.0069

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：587961763899.926039691680.06753824000.0065

6、议案名称：审议及通过2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 5515563771 99.8593 7110268 0.1287 662253 0.0120

H股 356926914 98.9724 3706000 1.0276 0 0.0000

普通股合计：587249068599.8049108162680.18386622530.0113

7、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理

人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5515488771 99.8579 7270268 0.1316 577253 0.0105

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：587612168599.866672702680.12365772530.0098

8、议案名称：审议及通过中国石化上海石油化工股份有限公司董事及高级管理

人员2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 5515510571 99.8583 7287168 0.1319 538553 0.0098

H股 360632914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：587614348599.867072871680.12385385530.0092

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01郭晓军580943272798.7332是

9.02鹿志勇583050939299.0914是

9.03杜军582684201899.0291是

9.04黄翔宇582572696399.0102是

9.05齐国祯583928141599.2405是

10、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01周颖583091390799.0983是

10.02周兴贵584364439699.3147是

10.03刘浩583430088399.1559是

10.04蒋霞583458590999.1607是

(三) A股股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外

上市外资股的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5519962324 99.9389 3239368 0.0586 134600 0.0025

(四) H股股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购公司内资股及/或境外

上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

H股 368476286 99.9999 50 0.0001 0 0.0000

(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号2审议及通过本公司

2025年度利润分配5368462187.7468702057111.47504761000.7782

预案

3审议及通过关于授权

董事会决定注册发行

5684232192.908040757686.66182632030.4302

中期票据、超短期融资券的议案

4审议及通过关于提请

股东会授权董事会回

购公司内资股及/或5780732494.485332393685.29471346000.2200境外上市外资股的议案

5审议及通过关于续聘

2026年度境内及境

外会计师事务所并授5682972492.887439691686.48763824000.6250权董事会决定其酬金的议案

6审议及通过2025年

度董事及高级管理人5340877187.2959711026811.62166622531.0825员薪酬执行情况报告

7审议及通过中国石化

上海石油化工股份有

5333377187.1733727026811.88325772530.9435

限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

8审议及通过中国石化

上海石油化工股份有

限公司董事及高级管5335557187.2090728716811.91085385530.8802理人员2026年度薪酬方案

2、累积投票议案

(1)、关于选举本公司第十二届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01郭晓军4377745371.5537是

9.02鹿志勇4413747472.1421是

9.03杜军4371610071.4534是

9.04黄翔宇4344504571.0103是

9.05齐国祯5615549791.7854是(2)、关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01周颖4408774272.0608是

10.02周兴贵5356647887.5537是

10.03刘浩4422296572.2818是

10.04蒋霞4450799172.7477是

(六)关于议案表决的有关情况说明

股东周年会第1项至第2项、第5项至第10项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数通过。

股东周年会第 3 项、第 4 项议案及 A 股股东会、H 股股东会对应议案第 1

项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、董事之委任

经会议表决，郭晓军先生、鹿志勇先生、杜军先生、黄翔宇先生、齐国祯先生当选公司第十二届董事会非独立董事；周颖女士、周兴贵先生、刘浩先生和蒋霞女士当选公司第十二届董事会独立董事。

本公司职工董事秦朝晖先生已获本公司职工代表大会选举通过。秦朝晖先生将与公司2025年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会，任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

新任董事的履历谨请参见本公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

（刊载于2026年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站，或日期为 2026年 6月 5日致 H股股东的通函。）新任职工董事的履历谨请参见本公司关于选举第十二届董事会职工董事的

公告（刊载于2026年2月28日的《中国证券报》和《证券时报》，并上载于上海证券交易所网站、香港交易所网站及本公司网站。）本公司第十二届董事会董事的委任自会议之日起正式生效。

四、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：高巍、李北一

(二)律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理

人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2026年6月26日