证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2025-028

中国石化上海石油化工股份有限公司

2024年度股东周年会、2025 年第一次 A 股类别股东会

和 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 2024 年度股东周年会（以下简称“股东周年会”）、2025 年第一次 A 股类别

股东会（以下简称“A股类别股东会”）和 2025 年第一次 H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”，与股东周年会、A股类别股东会合称为“会议”或“股东会”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月11日

(二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10542617500 股（其中 A 股7328813500 股，H股 3213804000股）（本公司已回购共 36264000 股 H 股但尚未注销，该等 H股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。

出席股东周年会的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 632其中：A股股东人数 631

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8585056366

其中：A股股东持有股份总数 5578827842

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3006228524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.4319

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 52.9169

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）28.5150

出席 A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 A股类别股东会的 A股股东和代理人人数 631

2、出席 A 股类别股东会的 A股股东所持有表决权的股份

5578827842总数（股）

3、出席 A 股类别股东会的 A股股东所持有表决权股份数

76.1218

占公司 A股有表决权股份总数的比例（%）

出席 H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席 H类别股东会的 H股股东和代理人人数 2

2、出席 H 类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总

3006228524数（股）

3、出席 H 类别股东会的 H 股股东所持有表决权股份数占

93.5411

公司 H股有表决权股份总数的比例（%）会议由本公司董事会召集，董事长郭晓军先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事周颖女士因公未能出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事张晓峰先生和张枫先生因公未能出席会议；

3、董事会秘书刘刚先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)股东周年会非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过本公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5561307135 99.7819 12156760 0.2181

H 股 337514087 98.9255 3665994 1.0745

普通股合计：589882122299.7325158227540.2675

2、议案名称：审议及通过本公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5561346735 99.7828 12106960 0.2172

H 股 337514087 98.9255 3665994 1.0745

普通股合计：589886082299.7333157729540.2667

3、议案名称：审议及通过本公司2024年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5561310360 99.7858 11936835 0.2142

H 股 337296087 98.8616 3883994 1.1384

普通股合计：589860644799.7325158208290.2675

4、议案名称：审议及通过本公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5562844460 99.8108 10543035 0.1892

H 股 341048081 99.9613 132000 0.0387

普通股合计：590389254199.8195106750350.1805

5、议案名称：审议及通过本公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5541804590 99.4359 31436005 0.5641

H 股 84838444 24.8662 256341637 75.1338

普通股合计：562664303495.13432877776424.8657

6、议案名称：审议及通过关于续聘2025年度境内及境外会计师事务所并授权

董事会决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5560430360 99.7704 12793360 0.2296

H 股 341048081 99.9613 132000 0.0387

普通股合计：590147844199.7815129253600.21857、议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5516635983 98.9831 56677037 1.0169

H 股 325216334 95.3210 15963747 4.6790

普通股合计：584185231798.7718726407841.2282

8、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境

外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5567987719 99.8975 5713853 0.1025

H 股 341050081 99.9619 130000 0.0381

普通股合计：590903780099.901258438530.0988

9、议案名称：审议及通过本公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5560122460 99.7660 13040460 0.2340

H 股 341048081 99.9613 132000 0.0387

普通股合计：590117054199.7773131724600.2227

(二) A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境

外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

A股 5567987719 99.8975 5713853 0.1025

(三) H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型赞成反对

票数比例（%）票数比例（%）

H股 341130548 100.0000 0 0.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称赞成反对

序号票数比例（%）票数比例（%）审议及通过本公

4司2024年度利润10068946090.5216105430359.4784

分配预案审议及通过关于续聘2025年度境

6内及境外会计师9827536088.48161279336011.5184

事务所并授权董事会决定其酬金审议及通过关于提请股东会授权董事会回购本公

810583271994.877657138535.1224

司内资股及/或境外上市外资股的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

股东周年会第1项至第6项、第9项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数过半数以上通过。

股东周年会第 7项、第 8项议案及 A股类别股东会、H股类别股东会对应议案第

1项为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份

总数的三分之二以上通过。本公司委任香港中央证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。

三、 对本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度 H 股股利派发的说明

(一)根据本公司章程规定，本公司以人民币计价向股东宣派股利。A股之股

利以人民币支付，H股之股利则以港币支付。就向本公司 H股股东支付截至 2024年12月31日止的股利（“末期股利”）而言，于2025年6月11日（星期三）决议通过宣派末期股利前一个公历星期中国外汇交易中心人民币兑换港币汇率中

间价的平均值为港币 100 元兑人民币 91.61 元。因此本公司向本公司 H股股东派发末期股利每股为港币0.0218元（含税）。

本公司将于2025年6月26日（星期四）至2025年7月1日（星期二）止期间（包括首尾两天）暂停办理 H股股份过户登记手续，以确认获发末期股利之权利。本公司未登记 H股股东如欲收取末期股利，所有填妥之 H股股份过户表格连同有关之股票必须于2025年6月25日（星期三）下午4时30分或之前交回

本公司之 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，进行登记。有关派发末期股利代扣代缴企业所得税及个人所得税的详情请参见本公司于2025年5月13日刊载于

香港交易及结算所有限公司（“香港交易所”）及本公司网站的2024年度股东周

年会通知，或发给本公司 H股股东日期为 2025 年 5 月 13 日的通函。

(二)本公司将委任中国银行(香港)有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并会将已宣派的 H股之末期股利支付予付款代理人，以代支付予本公司 H股股东。付款代理人将于 2025 年 7 月 24 日（星期四）或左右将 H股之末期股利支付予于 2025 年 7 月 1 日（星期二）营业时间结束时名列本公司 H股股东

名册的股东，并由香港中央证券登记有限公司于当日将有关股利寄发。

对于境内个人及企业投资者通过港股通投资公司 H股股份，根据本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）签订的《港股通H 股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司作为港股通 H 股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通H股股份投资者。港股通投资者股权登记日时间安排与本公司H股股东一致。

末期股利预期将于2025年7月24日（星期四）后的三个港股通工作日内支付。

应支付予通过港股通投资公司 H股股份股东的末期股利将以人民币支付。

有关 A股 2024 年度股利的派发方法将另行公告。

四、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李北一、李若雪2、律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资

格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会

2025年6月11日