证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2025-48

中国石化上海石油化工股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）

第十一届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“会议”）于2025年11月11日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式送达予各位董事。应到董事10位，实到董事10位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了两项决议。

二、董事会会议审议情况决议一以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任鹿志勇担任公司总经理的议案》。

决议二以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提名鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

上述议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。鹿志勇的简历详见同日披露的《关于聘任总经理及提名非独立董事的公告》。

特此公告。

-1-中国石化上海石油化工股份有限公司董事会二零二五年十一月十一日