上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600689证券简称：上海三毛公告编号：2025-039

900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月1日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数134

其中：A股股东人数 129

境内上市外资股股东人数（B股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59916105

其中：A股股东持有股份总数 57154904

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2761201

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.8103

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 28.4365

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.3738

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席4人，独立董事曹惠民、独立董事赵晓雷、独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事长李雄波、监事陈其龙因工作

原因未能出席会议；

3.董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56330944 98.5584 521760 0.9129 302200 0.5287

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5909214598.62485217600.87083022000.5044

2、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56386544 98.6557 465760 0.8149 302600 0.5294

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5914774598.71764657600.77743026000.5050

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 56413044 98.7020 439260 0.7685 302600 0.5295

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5917424598.76184392600.73313026000.5051

2.03议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56413044 98.7020 439260 0.7685 302600 0.5295

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5917424598.76184392600.73313026000.5051

2.04议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56412844 98.7017 439860 0.7696 302200 0.5287

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5917404598.76154398600.73413022000.5044

3、议案名称：《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 55951344 97.8942 901360 1.5770 302200 0.5288

B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5871254597.99139013601.50443022000.5043

4、议案名称：《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 56013444 98.0029 839260 1.4684 302200 0.5287B 股 2761201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5877464598.09498392601.40073022000.5044

(二)累积投票议案表决情况

5、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

5.01吴重晖5774309696.3732是

5.02方果5692574495.0091是

5.03何贵云5689686494.9609是

6、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选

决权的比例（%）

6.01张勇5772558496.3440是

6.02杨克泉5694024695.0333是

6.03刘志强5696814295.0798是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于修订《公司章程》并取

693320289.37815217606.72623022003.8957

消监事会的议案

2.00关于修订部分公司治理制

------度的议案2.01关于修订《股东会议事规

698880290.09484657606.00433026003.9009则》的议案2.02关于修订《董事会议事规

701530290.43654392605.66263026003.9009则》的议案2.03关于修订《累积投票制实施

701530290.43654392605.66263026003.9009细则》的议案

2.04关于修订《独立董事制度》

701510290.43394398605.67043022003.8957

的议案

3关于公司第十二届董事会

655360284.484590136011.61973022003.8958

独立董事津贴的议案

4关于续聘2025年度会计师

661570285.285183926010.81923022003.8957

事务所的议案

5.00关于选举董事的议案------

5.01吴重晖558415371.9871----

5.02方果476680161.4503----

5.03何贵云473792161.0780----6.00关于选举独立董事的议案------

6.01张勇556664171.7613----

6.02杨克泉478130361.6373----

6.03刘志强480919961.9969----

(四)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所

律师：许竞伟、刘梅芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文

件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

行情