证券代码：600689证券简称：上海三毛公告编号：2025-054

900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年11月27日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月27日14点00分

召开地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月27日至2025年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 B股股东非累积投票议案

关于为公司及董事、高级管理人员

1√√

购买责任险的议案

2.00关于修订部分公司治理制度的议案√√

关于修订《关联交易管理制度》的

2.01√√

议案

关于修订《募集资金使用管理制度》

2.02√√

的议案

关于修订《对外担保管理制度》的

2.03√√

议案关于修订《会计师事务所选聘管理

2.04√√制度》的议案关于与关联财务公司签订《金融服

3√√务框架协议》暨关联交易的议案

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2（2.00-2.04）经公司第十二届董事会第三次会议审议通过；议案3经公司第十二届董事会2025年第一次临时会议审议通过。详见2025年10月31日、2025年11月12日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：重庆机电控股（集团）公司

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投

资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日

Ａ股600689上海三毛2025/11/18－

Ｂ股 900922 三毛 B 股 2025/11/21 2025/11/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据相关法律应当出席公司股东会的其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、符合上述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件、证券

账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复

印件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2025年11月26日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00（三）登记地点

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼403室上海立信维一软件有限公司

登记地址交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口，公交44路、20路、825路等

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200052

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到

达会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。

2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

3、根据有关规定，本次股东会不备礼品（包括车票）。

4、本次股东会会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇

铂尔曼大酒店3楼多功能厅3。周边交通：公交17、43、89、96、733、

932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。

特此公告。上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年11月12日

附件：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

上海三毛企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月27日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

2.00关于修订部分公司治理制度的议案

关于修订《关联交易管理制度》的

2.01

议案

关于修订《募集资金使用管理制度》

2.02

的议案

关于修订《对外担保管理制度》的

2.03

议案关于修订《会计师事务所选聘管理

2.04制度》的议案关于与关联财务公司签订《金融服

3务框架协议》暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。