证券代码：600689证券简称：上海三毛公告编号：2025-035 900922 三毛 B股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *股东大会召开日期：2025年8月1日 *本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年8月1日14点00分 召开地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权不适用 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A 股股东 B 股股东非累积投票议案 1关于修订《公司章程》并取消监事会的议案√√ 2.00关于修订部分公司治理制度的议案√√ 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√√ 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√√ 2.03关于修订《累积投票制实施细则》的议案√√ 2.04关于修订《独立董事制度》的议案√√ 3关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案√√ 4关于续聘2025年度会计师事务所的议案√√ 累积投票议案 5.00关于选举董事的议案应选董事（3）人 5.01吴重晖√√ 5.02方果√√ 5.03何贵云√√ 6.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人 6.01张勇√√ 6.02杨克泉√√ 6.03刘志强√√ 1.各议案已披露的时间和披露媒体全部议案经公司第十一届董事会2025年第五次临时会议审议通过。详 见2025年7月17日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。 2.特别决议议案：议案1 3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4.涉及关联股东回避表决的议案：不适用 应回避表决的关联股东名称：不适用 5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网 络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (五)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。 (六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (七) 同时持有本公司 A股和 B股的股东，应当分别投票。 (八)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日最后交易日 Ａ股600689上海三毛2025/7/23－ Ｂ股 900922 三毛 B股 2025/7/28 2025/7/23 (二)公司董事、监事和和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)根据相关法律应当出席公司股东大会的其他人员。 五、会议登记方法 一）登记手续 1、符合上述出席条件的自然人股东，须持本人身份证件、证券账 户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（授权委托书样式见附件）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、符合上述出席条件的法人股东，须持加盖公章的营业执照复印 件、证券账户卡、法定代表人证明文件或书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。 3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。 （二）登记时间 2025年7月31日（星期四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00 （三）登记地点 登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号（近江苏路）纺发大楼 403室上海立信维一软件有限公司 登记地址交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口，公交44路、20路、825路等 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳雪 邮编：200052 （四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。 （五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。 六、其他事项 1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，出示能够表明身份的相关证明文件，验证入场。 2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。 3、根据有关规定，本次股东大会不备礼品（包括车票）。 4、本次股东大会会议地点为上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅5。周边交通：公交17、43、89、96、 733、932、146内圈、隧道一线；地铁9号线打浦桥站、地铁4号线鲁班路站）。 特此公告。 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会 2025年7月17日 *附件 1、授权委托书 2、采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 *报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书 上海三毛企业（集团）股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1关于修订《公司章程》并取消监事会的议 案 2.00关于修订部分公司治理制度的议案 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03关于修订《累积投票制实施细则》的议案 2.04关于修订《独立董事制度》的议案 3关于公司第十二届董事会独立董事津贴的 议案 4关于续聘2025年度会计师事务所的议案 序号累积投票议案名称投票数 5.00关于选举董事的议案 5.01吴重晖 5.02方果 5.03何贵云 6.00关于选举独立董事的议案 6.01张勇 6.02杨克泉 6.03刘志强 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案投票数 4.01例：陈×× 4.02例：赵×× 4.03例：蒋×× ………… 4.06例：宋×× 5.00关于选举独立董事的议案投票数 5.01例：张×× 5.02例：王×× 5.03例：杨×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示： 投票票数序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050