证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2026-016

B 900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2026年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第五次会

议的通知，并于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2026年第一季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于2026年4月17日经公司第十二届董事会审计委员会

2026年第四次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见同日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

本议案于2026年4月17日经公司第十二届董事会战略与可持续

发展（ESG）委员会 2026 年第二次会议审议通过，表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二六年四月三十日