证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-027

B 900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年6月12日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第

四次临时会议（通讯方式）的通知，并于2025年6月17日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法的议案》

董事会同意执行《公司高级管理人员2025年度薪酬考核办法》，将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人履职、年度考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬，并授权董事长与总经理签订经营业绩责任书等相关文本，授权总经理与经理层副职签订经营业绩责任书等相关文本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案于2025年6月12日经公司第十一届薪酬与考核委员会

2025年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年六月十八日