上海三毛:上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600689证券简称：上海三毛公告编号：2025-029

900922 三毛 B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路15号上海中港汇铂尔曼大酒店3楼多功能厅3

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

其中：A股股东人数 137

境内上市外资股股东人数（B股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）54267906

其中：A股股东持有股份总数 54261406

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 6500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.0001

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.9969

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0032

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事曹惠民、赵晓雷因工作

原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈其龙因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53375846 98.3680 862760 1.5900 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5338234698.36828627601.5898228000.0420

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53375846 98.3680 862760 1.5900 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5338234698.36828627601.5898228000.0420

3、议案名称：《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53354546 98.3287 884060 1.6293 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合5336104698.32898840601.6291228000.0420

计：

4、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53432946 98.4732 805660 1.4848 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合5343944698.47348056601.4846228000.0420

计：

5、议案名称：《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53220246 98.0812 993760 1.8314 47400 0.0874

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5322674698.08149937601.8312474000.0874

6、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53577746 98.7401 660860 1.2179 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：5358424698.74026608601.2178228000.04207、议案名称：《关于2025年度为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53229246 98.0978 1009360 1.8602 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合5323574698.098010093601.8600228000.0420

计：

8、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 53426546 98.4614 812060 1.4966 22800 0.0420

B 股 6500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合5343304698.46168120601.4964228000.0420

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2024年度董事会工

1122340358.009786276040.9092228001.0811

作报告

2024年度监事会工

2122340358.009786276040.9092228001.0811

作报告

2024年度财务决算

3及2025年度财务预120210356.999788406041.9192228001.0811

算的报告

2024年度利润分配

4128050360.717280566038.2017228001.0811

方案

5关于2024年度计提106780350.631799376047.1208474002.2475信用减值损失和资

产减值损失的议案

2024年年度报告及

6142530367.583166086031.3358228001.0811

摘要关于2025年度为全

7资子公司提供担保107680351.0584100936047.8605228001.0811

的议案

关于公司董事、监事2024年度薪酬执

8行情况及2025年度127410360.413781206038.5052228001.0811

薪酬发放计划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所

律师：许竞伟、步丰川

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召

集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文

件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会

2025年6月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书