海尔智家:海尔智家股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告

股票代码：600690股票简称：海尔智家公告编号：临2023-043

海尔智家股份有限公司

第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第六次会议于

2023年8月30日上午在海尔信息产业园生态品牌中心中118会议室召开，会议

应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2023年8月15日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《对<海尔智家股份有限公司2023年半年度报告及摘要>审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2021年修订）等规定，全体监事对公司编制的《海尔智家股份有限公司2023年半年度报告》及摘要（以下简称“2023年半年度报告及摘要”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

与会全体监事一致认为：

1、2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。

《海尔智家股份有限公司2023年半年度报告》及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2023年半年度报告》及摘要。

二、《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司对 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期相关股票

期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《海尔智家股份有限公司

2021 年 A 股股票期权激励计划》的相关规定，公司审议程序合法合规，不会对

公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于注销 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》，公告编号：临2023-044。