股票简称：海尔智家股票代码：600690编号：临2025-041

海尔智家股份有限公司

2025年度 A股、H股核心员工持股计划

第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“A股持股计划”）第一次持有人会议、2025 年度 H股核心员工持

股计划（以下简称“H 股持股计划”）第一次持有人会议均于 2025 年 6 月 6日在

海尔生态品牌中心大楼中 303A会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长李华刚召集和主持。

A股持股计划第一次持有人会议（以下简称“A股持有人会议”）应到会持有

人 2570人，实际到会持有人 2570人，代表 A股持股计划份额 75700万份，占 A股持股计划份额的 100%；A股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《A股员工持股计划》”）的相关规定。

H股持股计划第一次持有人会议（以下简称“H股持有人会议”）应到会持有

人 27 人，实际到会持有人 27 人，代表 H股持股计划份额 6300 万份，占 H股持股计划份额的 100%。H 股持有人会议符合《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H股核心员工持股计划（草案）》（以下简称“《H股员工持股计划》”）的相关规定。

会议情况如下：

一、2025年度 A股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 A股持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 75700 万份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总

1数的0%）

全体持有人知悉并了解《A股员工持股计划》的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《A股员工持股计划》，设立 A股持股计划管理委员会（以下简称“A股持股计划管委会”），监督 A股持股计划的日常管理，代表 A股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。A股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 75700 万份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

选举李华刚、孙佳程、刘晓梅、宋尚义为 A股持股计划管委会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 A股员工持股计划管委会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2025年度A股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 75700 万份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 0%）授予海尔智家股份有限公司 A股持股计划管委会委员办理与 A股持股计划相

关的以下事宜的权限：

（1）负责召集 A 股持股计划持有人会议，执行 A 股持股计划持有人会议的决议；

（2）代表全体 A股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体 A股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据《A股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订 A股持股计划管理办法；

2（6）根据公司的考核结果决定 A股持股计划持有人权益（份额）；（7）负责 A股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

（8）办理 A股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）决定 A 股持股计划的融资方式、金额以及其他与 A 股持股计划融资相关的事项；

（10）行使 A股持股计划资产管理职责，如 A股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责 A股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持 A股持股计划所持有的公司股票、代表 A股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将 A股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行 A股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）负责 A股持股计划的减持安排；

（13）授权管委会主任在 A股持股计划清算分配完毕前具体行使 A股持股计划所持股份的股东权利；

（14）决定 A股持股计划资产的分配；

（15）代表全体 A股持股计划持有人签署相关文件；

（16）A股持股计划持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定<海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划管理办法>的议案》（表决结果：同意 75700万份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 A股持股计划持有人所持份额总数的0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2025 年度 A股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括 A股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、A股持股计划的资

产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2025年度 A股核心员工持股计划管理办法》参见与

3本公告同日披露的该管理办法全文。

二、2025年度 H股核心员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2025年度 H股员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1、审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 6300万份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的0%）全体持有人知悉并了解“《H股员工持股计划》”）的内容，自愿参与员工持股计划，知悉并了解参与员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《H股员工持股计划》，设立 H股持股计划管理委员会（以下简称“H股持股计划管委会”），监督 H股持股计划的日常管理，代表 H股持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。H股持股计划管委会的成员由四名委员组成。

2、审议通过了《关于选举海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 6300万份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

选举李华刚、孙佳程、黄晓武、宋尚义为 H股持股计划管委会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 H股持股计划管委会主任。

3、审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司2025年度H股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 6300万份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%）

4授予海尔智家股份有限公司 H股持股计划管委会委员办理与 H股持股计划相

关的以下事宜的权限：

（1）负责召集 H 股持股计划持有人会议，执行 H 股持股计划持有人会议的决议；

（2）代表全体 H股持股计划持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体 H股持股计划持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据《H股员工持股计划》审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订 H股持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定 H股持股计划持有人权益（份额）；

（7）负责 H股持股计划的资产管理机构的选任、对接工作（如有）；

（8）办理 H股持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）决定 H 股持股计划的融资方式、金额以及其他与 H 股持股计划融资相关的事项；

（10）行使 H股持股计划资产管理职责，如 H股持股计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责 H股持股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持 H股持股计划所持有的公司股票、代表 H股持股计划向持有人分配收益和现金资产等）。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将 H股持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行 H股持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）负责 H股持股计划的减持安排；

（13）授权管委会主任在 H股持股计划清算分配完毕前具体行使 H股持股计划所持股份的股东权利；

（14）决定 H股持股计划资产的分配；

（15）代表 H股持股计划持有人签署相关文件；

（16）H股持股计划持有人会议授权的其他职责。

4、审议通过了《关于制定<海尔智家股份有限公司 2025 年度 H 股核心员工5持股计划管理办法>的议案》（表决结果：同意 6300 万份，占出席会议的 H 股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的0%）

基于对公司未来持续稳定发展的信心，在符合相关法律法规的前提下，制定《海尔智家股份有限公司 2025 年度 H股核心员工持股计划管理办法》，管理办法内容包括 H股持股计划的制定、管理、持有人的权利与义务、H股持股计划的资

产构成及权益处置办法、股份权益的归属及处置等章节。

《海尔智家股份有限公司 2025年度 H股核心员工持股计划管理办法》参见与本公告同日披露的该管理办法全文。

5、审议通过了《关于确认 2025年度 H股核心员工持股计划资管机构的议案》

（表决结果：同意 6300 万份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席会议的 H股持股计划持有人所持份额总数的 0%）考虑到 H股持股计划对于专业管理的诉求以及资管机构的服务能力、价格等

综合因素，同意 H股持股计划聘任兴证证券资产管理有限公司担任管理人。后续实际推进过程中若管理方式及管理人有变化，则根据 H股持股计划中对管委会的授权，由管委会决定具体变更事宜。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年6月6日

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